Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что фонд пытается помешать использованию биткоина и других криптовалют (а как они собираются отслеживать zcash?) для отмывания денег и финансирования терроризма. По ее словам, у криптовалют есть много «темных» моментов, поэтому МВФ активно пытается предотвратить их использование для отмывания денег или финансирования терроризма. Также Кристин Лагард добавила, что регулирующим органам необходимо сосредоточиться на том, как и кем проводятся транзакции, их контроле, а также на наличии у операторов необходимых лицензий. Т.е. по сути американские законодатели хотят пойти по пути РФ: разрешать торговлю только на специализированных биржах. При этом американцам совершенно не нужно создавать свою систему цензуры, как в КНР или РФ, они могут блокировать домены, так, например, они борются с продажей контрафактных лекарств.
По большому счету отследить и идентифицировать даже биткойн-транзакцию не так-то и просто, не говоря уже про действительно анонинмные монеты типа Зэк, Даш или Монеро. А что касается выявления случаев отмывания денег, финансирования терроризма и других противозаконных деяний в случае, например наличного фиата, то тут для соответствующих органов - просто непаханное поле деятельности ...
В принципе можно отслеживать движение средств по "плохим кошелькам" и заносить такие кошельки в специальный черный список. Если какая-нибудь биржа приняла платеж с такого кошелька она должна будет морозить счет и сообщать куда надо. Такое вполне возможно реализовать.
