Как найти владельца кошелька биткоин

Тема в разделе "Для новичков", создана пользователем Termit, 24 апр 2017.

  1. Termit

    Termit новичок

    Всем привет!можно ли как то узнать про кошелёк Bitcoin ?чей он ?давно он действует и били ли жалобы на него по поводу мошеннических действий?1485kUxVjQga9atz56vgK4N4N2KqAzdGe4
     
    BitTrader нравится это.
  2. Nimogsm

    Nimogsm 123 Проверенный

    Конечно недьзя унать чей он,если его не сильно светили.Вот у меня в подписи стоит кошель и ежу понятно что он мой,а у вас случай когда ручками искать нужно,и то шансы призрачно малы)
     
    BitTrader нравится это.
  3. admin

    admin Администратор Команда форума

    Единственный способ проверить кошелек - забить его в поиске. Может он где засвечен.
    Если сомневаетесь, проводите сделку через гаранта. Для серых сделок есть гаранты вроде даркмани, для белых сделок я и сам могу выступить гарантом.
     
    BitTrader нравится это.
  4. btcpapa

    btcpapa Папа Биткоин Проверенный

    Надо посмотреть транзакции, если они были - куда и откуда, погуглить те кошельки, если транзакций много - процесс будет долгим, но что-то нащупать можно, хоть и не всегда. Обменники, кошельки бирж, подписи и другие места, где его могли оставлять как реквизиты для платежей.
     
    BitTrader нравится это.

  5. А на самом деле что это даст! Ничего! Люди, которые занимаются мошенничеством генерируют себе десятки кошельков, тем более с этим проблем нет!
     
    BitTrader нравится это.
  6. casio

    casio Постоянный пользователь Проверенный

    Да истории у кошелка нет. Его только сгенировали и все. Ждут туда денег от вас.
     
    BitTrader нравится это.

  7. Тем паспортные данные туда не вбиваешь - так что даже регион не узнаешь!
     
    BitTrader нравится это.
  8. krot666

    krot666 Постоянный пользователь Проверенный

    На то адрес кошелька так дебильно выглядит, чтобы никто не мог владельца идентифицировать.
    И умные люди не светят адреса где попало, так что автор ответ один...никак.
     
    BitTrader нравится это.
  9. FanatMonet

    FanatMonet Новичок

    на самом деле отследить можно,ФБР по крайней мере 1 раз это смогли. Но ТС помощи от ФБР ждать точно не стоит
     
    BitTrader нравится это.
  10. okela

    okela Продвинутый крипто-юзверь Проверенный

    Это наверное был случай с безмозглым мошенником, который не позаботился о доп. мерах собственной анонимности.
     
    BitTrader, AirCoin и Александр Сияев нравится это.

  11. Найти место нахождение владельца - это только пол дела!
     
    BitTrader нравится это.
  12. Maga

    Maga новичок

    Возможно биржи сотрудничают с ФБР
     
  13. victoria1

    victoria1 Флудер Флудер/халявщик

    Кошельки анонимные. Информации о владельцах кошельков нет. Разве, что отзывы можно найти о владельце этого кошелька, предварительно прописав его в поисковых запросах, и то не факт, что какая-то информация найдется.
     
  14. okela

    okela Продвинутый крипто-юзверь Проверенный

    Адреса кошельков конечно анонимные, но IP-адреса отправителей вроде нащупать можно.
     
  15. krot666

    krot666 Постоянный пользователь Проверенный

    Да хрен даже айпи вытянешь, было бы так просто, уже бы давно все тёмные операции бы отследили, кто по 100 битков переводит.
     
  16. DOGE

    DOGE Собака

    Рядовому юзеру точно не вычеслить человека, я не хакер и способов перехватов/дешифровок хешей не знаю, хотя есть такой сайт в дарквебе, но не уверен, что они берутся за подобную работу с битковыми кошельками + дорого оно обойдется, куча цепочек, это не почту взломать. Бирже узнать проще - ты видишь что за человек на сайте - его ID, IP и по нему понимаешь подставной он или нет, Браузер, кукис, знаешь его паспортные данные если он верифицирован (ну или подставного человека паспортные данные) и дело остается за малым. Не знаю бирж, которые не будут сотрудничать со спецслужбами, тем более у всех сейчас маст хэв это AML и KYC.
     
  17. SashkaOver

    SashkaOver новичок

    всем привет. я новичок в криптокошельках совсем пока не понимаю, подскажите пожалуйста такой вопрос - вот названия кошельков которые мне предлагают использовать, так вот 2 момента
    1 - какой из них даст предоставит мне самую высокую анонимность что бы не могли понять кто владелец
    2 - если с кошелька перевести деньги на банковскую карту, отследится ли эта транзакция к примеру правоохранительными органами или банком?
    пожалуиста кто нибудь подскажите

    Bitcoin
    Bitcoin Cash
    Litecoin
    Dogecoin
    Dash
    Ethereum
    Ethereum Classic
    Waves
    Zcash
    Monero
    Ripple
    KickCoin

    если же транзакцию с переводом на карту банка можно отследить то как сделать так что бы этого не случилось, мне говорят что можнов криптокошельке на полученные деньги, например кредит, купить биткойны и затем они как то затеряются или что то нужно сделать что бы они затерялись. в общем я не могу понять что имеется ввиду. потому если не трудно опишите для чайника. как сделать так чтоб меня не отследили. точнее не меня а гипотетического меня
     
  18. XCoinX

    XCoinX Непостоянный пользователь

    Просто не говори никому, что адрес кошелька принадлежит тебе
    Если на твою карту придут деньги, то банк их по любому увидит. Если эти деньги его заинтересуют, то он может их не отдавать тебе, пока ты не расскажешь, что это за деньги и откуда. Ты конечно можешь сказать, что знать не знаешь зачем тебе пару миллионов кто-то прислал, тогда банк (или другие злые дяди) возможно тебе поверит и заберет деньги себе, т.к. ты от них отказался... короче сокрытие того, что это твои деньги не всегда хорошо.
    Потерять деньги можно и без биткоина, вот только кредит все равно выплачивать заставят...

    Тебе может нужна все же легализация денег, а не сокрытие? И вообще у тебя какие-то криминальные вопросы, а тут порядочный форум.
     
  19. krot666

    krot666 Постоянный пользователь Проверенный

    Вся крипта анонимная...по крайней мере так утверждают все :))
    Если будешь миллионами ворочать, то найдут как владельца сайта СликРоад...тут вопрос времени.

    Напрямую крипту ты не сможешь перевести на карту....такая транза не пройдёт.
    Тут появляются обменники, ты переводишь к примеру монеты ХХХ со своего кошелька, на кошелёк обменника, за тобой закрепляется курс в рублях/гривнах и тебе на карту переводят фиат.

    То есть будет видно что некто Х. перевёл просто бабки тебе и всё.

    Если обменник сотрудничает с полицией, то у них будут твои данные карты и тебе, как держателя карты, поэтому надо использовать специальные криптокарты))
    Либо делать карту на дропа)
     
  20. SashkaOver

    SashkaOver новичок

    я не правильно выразился раз вы подумали о криминале . ничего криминального. и не миллионы а каких то 5-10 тыс. укр гривен

    банк то увидит понятное дело что зашли деньги - но мой вопрос именно в том поймет ли банк кому принадлежит кошелек с которого мне на карту зашли деньги?!

    и если все же нет то каким кошельком из перечисленных именно в моем списке можно воспользоваться?
     
  21. XCoinX

    XCoinX Непостоянный пользователь

    будет видно с какого адреса пришли деньги, а кому он принадлежит изначально никто не знает, просто не разглашай свои кошельки никому.
    И обычно на карту через обменник выводят. И банк вроде не сильно интересует откуда пришли деньги, его больше интересует почему они пришли (могут заставить подтвердить происхождение денег).
     
  22. btcpapa

    btcpapa Папа Биткоин Проверенный

    Цирк с конями ))

    Твой перечень - это не кошельки, а это виды крипты )))

    Лучшая анонимность - конечно Монеро.

    При выводе просто не делай это через биржу, где есть верификация - это раз.
    Два - меняй сначала монеро на битки, и потом битки в обменнике сдавай, такое уже сложнее отследить.

    Но при желании найти тебя - найдут, имей ввиду, вопрос тут только в количестве средств и времени на поиск.
    Можно только снизить вероятность вычисления, но это долго расписывать, гугли тему.
     
  23. Kalach

    Kalach новичок

    Всем привет! Разместил номер кошелька (только номер) в открытом доступе, и на утро в почтовом ящике увидел сообщение - "Зафиксирована неудачная попытка входа в кошелек. Email: мой, Дата и время: 21-07-2019 17:58:30 UTC, Geo: Desio/Italy (IP 93.43.13.178)" Интересно, как человек узнал от какого кошелька адрес и конечно, может ли он взломать кошелек, вывести средства (для подтверждения приходит смс)... Да и вообще что делать то?
     
  24. btcpapa

    btcpapa Папа Биткоин Проверенный

    двухфакторка включена? Если нет - включить, только через приложение, никаких смс и телефонов, симки меняют на раз-два.

    Возможно просто почту ломанули.
     
  25. Kalach

    Kalach новичок

    Поменял пароли в кошельке и почте, и почту в кошельке.. А вот 2х факторка - телефон слабый. С кошелька смс-ки приходят с кодами подтверждения приходят... А так спасибо, все правильно!
     
  26. admin

    admin Администратор Команда форума

    Так уж на раз два. Для этого нужно для начала знать номер.

    Можешь привести хоть один пример, когда кошелек угнали привязанный к симке?

    У смс другой минус - может задерживаться смс или вовсе не приходить.


    Что значит слабый телефон?

    Любой телефон "сильный", которым вы не пользуетесь в обычной жизни - то же касается и компа.
    У меня телефон с гуглом аудентификатором вообще к сети не подключен, даже симки нет. И так работает. Мало ли сейчас Хоноров и др. простеньких андроидов?
     
  27. btcpapa

    btcpapa Папа Биткоин Проверенный

    так валом же примеров, ты ни про один не слышал? Гуглить лень. Я видел публикации неоднократно, думаю, найти нетрудно. Смс не вариант.
     
  28. admin

    admin Администратор Команда форума

    Слышал про оппозицию. Но там другое, там просто фсб надавили на оператора.
    Был случай когда вклинивались в эфир, но там массовое мошенничество с фишингом.

    А вот так, рядовые случаи - это не просто. Тут или связи у оператора надо иметь или перебить симку - а это незаметно сделать нельзя.
     
  29. btcpapa

    btcpapa Папа Биткоин Проверенный

    ну в России может и нельзя (хотя можно, были случаи), а в Украине можно, тоже были случаи. И в Штатах были случаи. И не только там. Социнженерия работает везде.
     
  30. admin

    admin Администратор Команда форума

    Нет, перебить можно, но известно будет кто перебил.
    И потом, злоумышленник должен знать твой номер. Или персональные данные, чтобы по ним номера найти. А если номеров несколько, поди разберись где смску ловить надо.

    Чтобы взломать кошелек нужны следующие составляющие: знание твоего номера кошелька и где он зарегистрирован, знание твоего мобильного, привязанного к кошельку, наличие связей.
    Возможно, данные сливают сами владельцы онлайн-кошельков или хакеры, взломавшие базу. Например, база пользователей BTC-E в сеть то утекла, а там и мобильники и мыла.
     
  31. btcpapa

    btcpapa Папа Биткоин Проверенный

    вот тебе кейс, где угнали номер, и нихуя непонятно - ни кто угнал, ничего, и всем похуй, крайний у нас абонент:
    https://habr.com/ru/company/digitalrightscenter/blog/460565/
     
  32. Experimentally

    Experimentally новичок

    Постойте, а если посмотреть на историю кошелька и если он деньги выводил в фиат, то можно посмотреть на какой кошелек обменника он это делал, ну а там вступают технические умения, чтобы узнать на какую платежную систему выводил в фиат и теперь можно узнать его данные.

    Конечно для этого нужно обладать какими-то средствами, и связями.

    Мы же про Биткоин говорим, а его блокчейн прозрачен.
     
  33. Experimentally

    Experimentally новичок

    Нужно вообщем отслеживать по цепочкам, а не номеру кошелька!
     
  34. krot666

    krot666 Постоянный пользователь Проверенный

    Сам понял что написал?
    Нет никакой возможности связать адрес битка и к какому обменнику он принадлежит....так как там одноразовые адреса.
    ФБР несколько лет пыталось вычислить владельца сайта в Даркнете, по продаже дури и то случайно получилось.

    Плюс сейчас есть виртуальные карты, которые привязать можно к одноразовому телефонному номеру. А также миксеры...
    Не загоняй себя ещё больше в заблуждения, если адрес нигде больше не был засвечен, то найти конечного пользователя невозможно...

    Да и ни одна биржа не скажет, её это кошель и кто переводил :)):))
    Только если бабки спиженны и суммы огромные...но та же Криптопия куй забила и ничего сделать не может, хотя даже регулировалась властями:))
     
  35. Experimentally

    Experimentally новичок

    Ну если не был засвечен, то конечно да, никак не найти и ничего не сделать - это бесспорно. :cool:
     
  36. SILVERT

    SILVERT новичок

    Попытка входа в твой аккаунт - это уже интересно... Как минимум - взломщик как-то узнал твой Е-мейл (что в принципе недопустимо)... Значит, как-то можно определить владельца биткоин-кошелька... Кстати, твое сообщение было год назад - чем все закончилось?
     
  37. suzana

    suzana новичок

    Не обязательно через Е-мейл. Мой биткоин кошелек взломали заменой 3-х буквоцифр другим шрифтом в адресе кошелька. Его долго не могли взломать, пока я сама не ввела этот подставной адрес кошелька.Но вывод денег начался тогда, когда я вошла в свой кошелек.Так что здесь не нужен ни почта ни пароль. Я пыталась проследить вывод по указанному адресу, но не специалисту это сделать сложно.
     
  38. BenderSV

    BenderSV новичок

    Ребятки,Я прочитал что тут люди приличные, подскажите приличному человечку,если мой эфир совпал с эфиром классик,как можно вернуть транзакцию?!
    Хотя понимаю что это технически не возможно.)
     
  39. BenderSV

    BenderSV новичок

    Если честно мне бы ой как хотелось бы вернуть те 50$)))
    Мало того что в тот же день загнал себя в кредит,так ещё и лапухнулся случайно,не на тот эфир, хотя думать не думал что у чувака такой же кошелёк цыфры совпали.)
     
  40. BenderSV

    BenderSV новичок

    Ещё хочу опытным написать этот вопрос,но честно не знаю как,если лезу в ваши смс,то я их редактирую или удаляю,а я не кому вредить не намерен.Дяди администрация, пожалуйста гляньте на мой вопрос.))) хорошего дня.
     
  41. BenderSV

    BenderSV новичок

    Если я не ошибаюсь, ещё есть вариант как продажа телефона андроид например и автозаполнение паролей,при продаже не удалил инфу,акк и так тоже могут сломать данные,вернее они уже как бы практически на блюдце .
     
  42. BenderSV

    BenderSV новичок

    Вот четко, запасной вариант, очень даже продуманный,я так тоже делал,симка отдельно,а труба просто к вафле , очень надёжный способ.
     
  43. BenderSV

    BenderSV новичок

    Доброе утро, помогите пожалуйста разобраться, если есть возможность я написал ,но пока прочитают,годы могут пройти.)
     
  44. BenderSV

    BenderSV новичок

    Сорри а какая именно оппозиция?!)
     
  45. okela

    okela Продвинутый крипто-юзверь Проверенный

    Вообще мало что понял ... :eek: Какой именно биткойн-кошелек ? Насколько я разбираюсь в теме, то адрес любого биткойн-кошелька, единожды сгенерированный, никак не может быть изменен.