В связи с медвежьим трендом биткоина в июне 2018 решил посмотреть, что происходит с крупными и мелкими кошельками биткоина. Сейчас картина такая. Вот этот скриншот сделан в 12 часов 23 июня 2018 года. А этот в 18 часов. В 24 часа (24 июня). Обратите внимание на столбец Coins. По нему можно отслеживать перераспределение биткоинов (одни продают другие покупают). Как видим, маленькие и небольшие инвесторы сейчас потихоньку продают биткоин, а крупные покупают (см. баланс 10000-100000). Думаю, что наблюдая за динамикой численности кошельков с разными балансами можно предсказывать дампы и пампы, вопрос только в правильной трактовке. Что означает перераспределение монет от маленьких кошельков к большим? Обратите внимание, что количество кошельков самых крупных инвесторов биткоина не изменилось. То есть очень мало людей считают текущий курс подходящим для закупа. Активнее всего распродают активы владельцы небольших балансов до 1 биткоина - около 300 биткоинов продано с этих кошельков, а количество адресов сократилось на 1000. Причем владельцы балансов от 1 до 10 биткоина продали только 77 биткоинов (1476010-1475933). Владельцы кошельков от 10 до 100 биткоинов купили около 200 биткоинов, причем за 6 часов зашел один жирный хомяк - было 15687 кошельков, а стало 15688. Небольшие киты от 1000 до 10000 биткоинов распродали около 500 биткоинов. И в то же время крупные киты купили 200 биткоинов. Хотя, возможно, это даже не киты, а кошельки бирж - сами биржи заинтересованы в поддержке курса, чтобы вливались новые инвесторы. Самые крупные инвесторы (их 4 или меньше, см. сколько биткоинов потеряно) пока не дергаются, да им и смысла нет - одно небольшое движение по их кошелькам способно вызвать панику на рынке. Отдельно удивляет небольшое количество кошельков - всего около 23 миллионов. И это за 10 лет, что биткоин существует! Удивительно мало с учетом его популярности. Причем большая часть кошельков от 1 до 100 долларов. Сколько это народу сложно сказать, поскольку у многих держателей биткоина по нескольку кошельков. То есть всего на рынке около 10 млн. игроков, это на весь земной шарик. ----- update Теперь бот проверяет балансы кошельков здесь.
Как сильно биткоин должны были дампануть чтобы я озадачился этим вопросом. Если бы я изучал статистику по кошелькам год назад, думаю многих ошибок удалось бы избежать. Что ж, лучше поздно, чем никогда, будем следить за ситуацией.
Интересное наблюдение. Но на глаз скорее всего невозможно предсказать памп/дамп курса. Но мб алгоритму какому скормить, как дата майнинг получается
Это еще не конец дампа , он еще должен пойти ниже , чтоб скинуть держателей у кого нервы слабые и яйца не стальные , рост начнется только осенью а то и под конец )
У кого нервы слабые - те уже давно все скинули, потом перезакупились в убыток на росте и снова скинули, фиксируя убытки ...
В этой теории нет большого смысла. Многие продавали по 10000 и перезакупались на 6000. Тут надо следить за динамикой.
Вот новые данные. Видно, что мелкие держатели продали еще 4 битка. Нас больше всего интересует "средний класс" биткоина, а это 1-10 btc. 1476091 и 1476010 - вот они продали 81 биток. Но обратите внимание на графу 10-100 биткоинов, я не анализировал количество адресов, адресов то стало больше после продажи почти 200 битков. То есть это новые инвесторы заходят около 20 или держатели меньших балансов (1-10) докупились на этом курсе. Пока ничто не предвещает сильных колебаний как в ту так и в другую сторону. То есть продают пока нехотя, паники не видно, биржи держат стенку ждут притока инвесторов на этот курс, но притока правда нет, значит вероятнее всего будет дальнейший дамп. Но эти балансы надо отслеживать ежеминутно и желательно скрипом. дамп подтвердился
Вот изменения с 18 часов до 20 часов 20 минут 23 июня. При том что курс держался на месте последние 2 часа.
Это на 12 ночи. Что происходит? Инвесторы заходят в биток? Это за 4 часа столько зашло или сайт глючит? Биткоин вроде не дорожал. Разобрался продают из этой зоны. 10-100 и 100-1000. А покупают держатели 1 - 10, в этой зоне приток новых инвесторов.
Кто делает вид? Заходят инвесторы 1-10 биткоинов и очень скромно. Нет потенциала к росту. Будет дальнейшее падение. действительно было падение еще на 300 долларов уже к утру
Я к тому что не надо искать во всем заговоры. Если есть слаженные действия то их будет видно по балансам кошельков. Пока мы видим что какой то из китов продает и маленькие инвесторы покупают.
А я не жалуюсь ) Это и есть замануха : Много продают - а кто-то верует и покупает , пару дней постоит на этой цене ,а потом еще ниже пойдет )
Это картина на 9 утра. Обратите внимание на супер китов с балансами 100к-1000к биткоинов: было 545953 стало 546246 BTC. То же самое происходит с 10к-100к, было 2882407 стало 2882614. Это говорит о поддержке курса со стороны китов. Но рынку нужны инвесторы, а их пока относительно мало, судя по количеству новых адресов. Как видим на курс при нисходящем тренде может повлиять продажа одного-единственного кита из держателей 1000-10000 BTC (было 1508 адресов стало 1507). Будем иметь это ввиду на будущее. Пока интереса особого не видно, ждем дальнейшего спада.
Так, походу закуп начался - резко увеличились балансы у китов. Распродают из зоны 10-100. Это может быть знаком к отскоку до 6500.
Фигеть, интересная штука прям под носом всегда была. Спасибо за наблюдение! Теперь осталось это в свою пользу адаптировать. ___ А вот кошельки с балансами по 1000к битков, да и по 100к. Это обычные люди или биржи? Или это стыренное с Mt.Gox:D
А нет, крупные инвесторы продолжают продавать. Видимо кто то из крупных продает и другие перекупали. Прирост только в категории 10-100. Там есть и люди и биржи. Не понятно как трактовать увеличение баланса на этих кошельках. Торговля то на самих биржах не отображается на балансах, это заводят клиенты на биржу. Опять же, вероятно, чтобы продать. Это те, кто хранит деньги в холодных кошельках или арбитражники. Судя по последним колебаниям балансов это арбитражники - в одном месте покупают, в другом продают. Опять же на биржах основные перераспределения и происходят.
На краткосрок вряд ли получится, основные то движения на биржах идут, только если есть движения по крупным кошелькам.
Крупняки продают. Или с бирж выводят? С такой картиной можем провалиться и на 5500$. Как вариант, если прослеживать изменение балансов с обеда вчерашнего дня, кто то крупный дробит активы на более маленькие кошельки, заводит на биржи и продает. Продает причем в спешке, не дожидаясь стабилизации курса и отскоков.
Нет, я думаю тут идет дробление. Кто то крупный выводит причем в спешке, дробит, переливает на разные биржи.
Нет никакого выдавливание. Кто то крупный распродает активы. Некоторые испугавшись сливают или диверсифицируют риски - но очень мало. Паники нет! А это, как минимум, означает веру основных участников рынка в дальнейший рост. Возможно это связано с недавними новостями о краже - кто то сливает краденное в спешке и оказывает давление на курс. Грубо говоря покупая сейчас биток по 6к ты как бы покупаешь краденую электронику у барыг - с большим дисконтом. А вот если бы была паника курс свалился бы до 4000 за пару часов.
А какой смысл крупнякам сейчас продаваться по 6000 когда они это могли прекрасно сделать по 15000, по 10000 и даже по 8000 ? Я считаю что реальной торговли на крипторынке нет уже несколько месяцев, а есть "битва" ботов - сами себе продают и покупают ...
Ну если смотреть по трем нижним самым пузатым строчкам, то там балансы вообще почти без движений. А то, что выше происходит - и есть возня с вытряхиванием лишних ...
Отвечу вместо админа. Вот тут это смотрится: https://bitinfocharts.com/top-100-richest-bitcoin-addresses.html
Текущее обновление. Обратите внимание, что китов опять 1508, либо кто то вошел с нижних диапазонов или кит перезакупился. Маленькие инвесторы распродают, владельцы от 10 битков покупают.
Продолжается тенденция, скупают держатели 1-10 биткоинов, т.е. мелкие инвесторы и кто-то из самых крупных купил аж 1000 биткоинов. Значит киты испугались паники и пытаются поддержать таким образом курс. Может даже будет небольшой откат и дальнейший провал на 5000.
Поддержка курса. Ты же видел реальные обороты - перелив около 10 к битков туда сюда. Остальное шортеры. Кто то вывел 10 к. битков и курс обрушился процентов на 10. Тренд то медвежий остается, но есть люди, хорошо в биткоин вложившиеся и заинтересованные в его дальнейшем росте, поэтому в критических вопросах, как падение курса ниже себестоимости майнинга, они начнут поддерживать биток. Думаю что согласованные и крупные сливы отследить как раз несложно - будут заливы на кошельки нескольких бирж одновременно, чтобы продать как можно больше по хорошему курсу. Наверняка есть программы которые это отслеживают, блокчейн же открыт.
Правда в том, что рынок очень хрупок, тут не надо согласованных действий и заговоров чтобы его обрушить. Как видно по балансам кошельков, биткоин держится на трех китах и 10 млн. хомяках. Сейчас в мире потихоньку приходит понимание, что биткоин это больше спекулятивный инструмент, такое мировое, легальное казино.
Вот теперь давайте сравним. Это вчера в 12 часов. Это сегодня в 8. Распродают из зоны 0.1-1, 1-10, 10-100, 100-1000, 100000-1000000, покупают только из зоны 1000-10000 (чуть больше 1000 BTC и добавился 1 кит). Нисходящий тренд продолжается. Следующая цель, надо полагать, 5500. А вы про какое то бритье шортлистов говорите. Тот рост, что был перед декабрем - это манипуляции бирж, все крупные киты заходили на суммах ниже 1000 долларов. Конечно, они заинтересованы в сохранении высоких цен BTC, в притоке новых инвесторов и будут курс поддерживать какое то время. Пользуйтесь - сливайте.
Но возможно это люди из бирж выводят купленные битки на свои холодные кошельки. Нужно еще в этом разбираться.
Вот новая картина. Выросло число самых маленьких инвесторов с 11033781 до 11052220 и ивесторы 0.001-0.01 с 4955440 до 4959758. Сильный прирост держателей 0.01-01, а также 0.1-1 и даже немного приросло в группе 1-10. Ну просто сравните колонку сейчас (слева) и позавчера (справа). Поддержка пошла. Скорее всего это связано с рабочим днем, поэтому на выхах курс и проседает. Надо взять на заметку.
около дна обычно не должно быть роста числа маленьких инвесторов, значит еще не дно... дно это там где маленькие инвесторы теряют интерес к инструменту,средства переходят из рук маленьких инвесторов в руки больших инвесторов... маленький инвестор обычно всегда ошибается...
С 22:00 вчерашнего дня такие изменения (за последние 15 часов) . 0.1-1 +345 инвесторов, +123 биткоин 1-10 btc +236 инвесторов, +501 биткоин 10-100 btc +28 инвесторов, +429 биткоинов 100-1000 btc -3 инвестора, -2000 биткоинов 10,000-100,000 btc +600 биткоинов, количество инвесторов не поменялось Как видно, кто то из категории 100-1000 btc распродает, есть небольшая поддержка со стороны супер китов (всего 600 биткоинов), а остальное раскупает хомячье.
Вообще это интересно будет пользователям, если я бота научу каждые 6 часов такие расклады давать? Лайк, если интересно.
Продолжают распродавать из зоны 100-1000 btc. Мне кажется это сигнал к падению. Так и оказалось, биткоин упал до 6000 к утру.
1. Статистика содержимого кошельков и ее связь с курсом биткоина. Безусловно эта статистика, развернутая по временной шкале, прекрасный информативный инструмент для анализа активности рынка. Если построить столбчатую диаграмму распределения биткоинов по кошелькам, то получится гистограмма, столбцы которой с течением времени изменяют свою высоту в силу перераспределения монет между кошельками. Полная площадь гистограммы, выраженная в usd, равна капитализации рынка биткоина. Само по себе перераспределение монет между кошельками, которое не сопровождается изменением площади гистограммы, соответствует случаю флета (бокового треда), когда стоимость битка топчется на месте. Несмотря на это рынок активен и стабильно поддерживается в среднем 180 тыс - 200 тыс транзакций в сутки. С геометрической точки зрения накачка стоимости биткоина эквивалентна росту площади гистограммы, что соотвествует притоку капитала. Наоборот его отток уменьшает общую площадь гистограммы. Вывод. Для прогнозирования курса битка имеет значение знак изменения общей площади гистограммы: если приращение положительно, то курс растет, если приращение отрицательно, то курс падает. Таким образом, для движения стоимости битка важны не сами перетоки монет между кошельками, а итоговый баланс всех поступлений. 2. Перераспредщеление монет по кошелькам. Надо обратить внимание, что гистограмма распределения монет не имеет популярного в классической статистике колоколообразного (гауссовского) вида. Это видно по медленно убывающим толстым хвостам распределения: справа от максимума крайнее значение всего лишь в 8 раз меньше самого максимума, что совершенно нехарактерно для нормального распределения. Давным давно Парето написал работу о распределении доходов в обществе, в котором применил свое знаменитое степенное распределение. Выскажу гипотезу, что распределение биткоинов по кошелькам подчиняется распределению Парето с меняющимися в зависимости от времени параметрами. Для подтверждения осталось определить значения этих параметрпов...
Площадь гистограммы равна общему количеству битокйнов на данный момент. Возникает вопрос: как это количество может уменьшаться ? Насколько я понимаю, оно может только расти до своего максимального значения 21 000 000 ...
Хочу напомнить, что в феврале этого года были известные криптослушания в Конгрессе США. Одним из решений было создание киберподразделения для финансового мониторинга за криптовалютами и отслеживания криптокошельков на предмет происхождения и так сказать чистоты средств. У меня складывается впечатление, что нынешнее падение курса битка связано с этим скрытным и незаметным для широкого криптокомьюнити активным вниманием "киберполиции" к тугим кошелькам, владельцы которых могут поступать по разному: а) дробить средства на более мелкие суммы дабы не привлекать к себе внимание; б) если слишком "горячо", то распродавать свои монетки; в) частично уйти в анонимные монеты. Это более чем интересно и информативно с точки зрения анализа крипторынка. А если еще в дальнейшем как-нибудь хитро научиться обрабатывать накапливающуюся статистику, то цены не будет этому криптоботу.
Речь шла о гистограмме распределения биткоинов в кошельках в стоимостном выражении, то есть по вертикале гистограммы откладывается $USD. Тогда суммарная площадь такой гистограммы равна капитализации рынка биткоинов, которая, очевидно, уменьшается при падении стоимости биткоина. Если 26 апреля общее количество добытых биткоинов было 17 млн, то сейчас оно увеличилось почти на 117 тыс штук. В такой ситуации падение стоимости битка всего на $100 приводит к "испарению" с рынка почти 1,7117 млрд долларов. Эту сумму при желании можно пересчитать в биткоины. При текущей стоимости битка в 6100 уменьшение рыночной капитализации как бы означает исчезновение 280606 биткоинов.
С пересчетом в $USD только вносится дополнительная путаница. Если-бы курс битка к доллару был более-менее стабилен, тогда другое дело.
кто-нибудь знает где есть объемы торгов btcusd выраженные в биткоинах? желательно сразу в виде графика...
Ну вот тут например объемы в битках указываются: https://www.cryptocompare.com/coins/btc/charts/USD?p=6M
За сутки (с 12 часов вчерашнего дня) изменения такие. 0.001-0.01 + 192 кошелька, +26 BTC 0.01-0.1 +4280 кошелька, +147 BTC 1-10 +331 кошелька, +1050 BTC 10-100 +37 кошельков, -228 BTC 100-1000 -15 кошельков, -2135 BTC 1000-10000 +2 кошелька, +2046 BTC 10000-100000 кошельков столько же, +656 BTC. Странно, общее количество биткоинов выросло. Майнеры вбросили? Надо еще и эмиссию отслеживать.
Подведем баланс: приход равен 3923 btc; вывод 2363 btc. Средняя суточная эмиссия битков равна 144*12,5 = 1800 btc. На первый взгляд странновато иметь положительный баланс при слабонисходящем тренде стоимости битка. Возможно здесь играет роль инерционность крипторынка. Поэтому суточный результат положительного сальдо проявится с некоторым запаздыванием не в тот же день, а с каким-то временным лагом. Будем следить за ожидаемым небольшим подъемом стоимости битка.
Киты поддержат курс до пятницы, для притока инвесторов - он пока есть и динамика значительна, тысячи хомяков считают этот курс благоприятным для захода. Значит его подержат. А на выхах опять провалимся до 5500.
Ну здесь ведь рассматриваются только про холодные кошельки, а что творится на горячих биржевых - неизвестно ...
когда ты пишешь ВСЕГО 600 биткоинов, я чувствую себя немного неполноценным... 600 битков это почти 234 ляма рублей
Cайт bitinfocharts, с которого приведены скриншоты статистики по так называемым rich-кошелькам, ведет учет всех "живых и мертвых" биткоин-кошельков. Для холодных кошельков на сайте особо указывается "coldwallet" и таковых совсем немного. Горячие биржевые кошельки пользователей также учитываются путем создания пулов, то есть в виде одного или нескольких объединенных кошельков с признаком идентификации той или иной биржы.
По поводу твоей статистики, ты не одинок в мониторинге кошельков и тут автор нашел интересный феномен про призрачные транзакции, так же криптопейджингувую связь, и закодированные дампсигналы с пруфами ,желательно читать до конца, все обильно сдобрено пруфами , таблицами и схемами может у нас есть ребята более глубокознающие про нераскрытые возможности блокчейна, которые развернуто прокомментируют статью.
кстати нашел интересный комент к статье : "Исследователю" было бы полезно поставить себе кошелек, получить на него биткойнов и отправить их куда-нибудь, посмотреть на все это и после этого ПЕРЕСТАТЬ НАВСЕГДА ПУТАТЬ АДРЕС И КОШЕЛЕК нафик.) Особенно познавательно для него было бы отправить свои битки на популярную биржу, а потом вывести их обратно, и, посмотрев на все это в том же эксплорере транзакций, с удивлением обнаружить себя в самом центре заговора китов в качестве одного из участников с пейджером.) Вкратце: в кошельке много адресов, они создаеются новые, их можно связать друг с другом только если хозяин кошелька это допустит, и все эти адреса будут в одном кошельке и никто, кроме хозяина кошелька, об этом знать не может. Если еще знать что такое горячий и холодный кошель биржи, то станет очевидно. что "слежка" за адресами с самыми большими балансами (не кошельками, еще раз, это важно) - совершенно бессмысленное занятие, за исключением нескольких важных специальных адресов (например, адреса, про которые известно, что они принадлежали Сатоши Накомото). PS гм, я и не знал что адреса и кошелек это не совсем одно и тоже
Ну здрасьте, об этом во всех буквариках про кошельки пишут. В одном кошельке можно создать туеву хучу адресов.
Я тут теориями заговора не занимаюсь. Это очень прозрачный и понятный анализ: кто продает и кто покупает, в каких количествах.
ну как бы то нибыло, либо совпадения(хотя по пруфам которые он кидал больше похоже на закономерность), и действительно рынок манипулируем всего несколькими китами, да не просто китами ,а мегакитами,при действии которых киты с балансом 10000-30000 битков никак не могут повлиять на ситуацию и нервно курят в сторонке. Если он прав и у него получиться найти связь между дампами по средством своих вычислений по мониторингу криптопейджинга ,то было бы очень не плохо знать хотя бы по такому признаку что рынок просядет и своевременно сделать нужные движения, так как чаша, флаер голова- плечи, и жопа ))) в трейдинге крипты не подходят и в итоге нет понимания ситуации вообще никакой.. хоть новые образы придумывай :D:D:D Все видят падение , но точного дна не видит ни кто.
На манипулятивном рынке искать закономерности - пустая трата времени. Уже больше недели как на биржи завели порядка 800 млн. криптодоларов. И что, по логике вещей должен быть памп биткоина. Но они лежать без движения.