Трейдер с LocalBitcoins приговорен к 21 месяцу тюремного заключения за мошенничество

Власти США приговорили трейдера LocalBitcoins к 21 месяцу тюрьмы за управление нелицензированной компанией, занимающейся денежными переводами, и мошенничество с недвижимостью и BTC.

Как говорится в пресс-релизе прокуратуры США в Южном округе Калифорнии, житель Лас-Вегаса Морган Рокунс (Morgan Rockcoons) будет отбывать 21 месяц в федеральной тюрьме за свою деятельность, которая также включает мошенничество с недвижимостью с использованием биткоинов.

Согласно пресс-релизу, Рокунс совершил более тысячи сделок на P2P-платформе до конца 2017 года. В феврале прошлого года Морган Рокунс был арестован за продажу BTC на сумму более $10 000 агенту Национальной безопасности США под прикрытием. Выйдя под залог после ареста, Рокунс запустил схему Bitcointopia.

В рамках схемы он рекламировал продажу не принадлежащих ему земельных участков в округе Элко штата Невада и продавал от 500 до 1 000 акров незастроенной земли по 0.5 BTC за акр, обещая «построить город будущего на основе криптовалюты, автоматизации и технологий».

«Жертвы, отправившие Рокунсу биткоины, так и не получили права на землю, как им было обещано. На сегодняшний день агенты обнаружили как минимум 10 жертв мошенничества Рокунса», - говорится в пресс-релизе.

В феврале апелляционный суд Флориды отменил решение, которое оправдало Рокунса за отмывание денег и работу в качестве нелицензированного оператора денежных переводов. Тогда же суд назвал биткоин деньгами.

В феврале этого года другой трейдер из Калифорнии приговорен к двум годам тюрьмы за несоблюдение правил AML. Он получил более $820 000 от продаж BTC на P2P-платформе LocalBitcoins с 2015 по 2018 год.