Хочу запустить свой частный обмент BTC-RUB и обратно через Telegram.Все операции планирую проводить в ручную. Опытные юзере подскажите пожалуйста какие подводные камни меня могут настигнуть?Знаю про блокировку карт, QIWI,Яндекса и так далее..Проштудировал немного форум и нашел пару вариантов с возвратом денег из блока QIWI, очень долгиеПодскажите, кто какой метод использует чтобы спокойно вводить и выводить крипту с минимальными рисками блокировки карт и кошельков.Так же интересна часть с мошенническом, как меня могут обмануть при обмене или подставить?Слышать про тему покупки вещей через авито, якобы запрашивают карту, переводят, и кидают покупателя с авито, а после вопросы встаю ко мне, как к держателю карты или к человеку который держит эту карту.Очень буду благодарен Вам за ответы!)Всем хорошей прибыли!!)
Вывод из блока Киви - раньше достаточно было предоставить договор. А сейчас? По картам - Тинькофф вроде лоялен. Риски вы можете заложить в комиссию. Для клиентов с репутацией сделать комиссию, соответственно, ниже.
По киви примерно тоже самое, нужно иметь договор на симку с которой регал QIWI, бежать в офис или писать письмо и требовать разморозить деньги, происхождение кэша описываешь, как продажа каких-то деталей в Европе, хотя некоторые пишут, что можно сказать выводил из Форекса, но скептически отношусь к этому варианту. Соответственно задача стоит создать несколько кошельков и возможно верефицировать их, чтобы расширить лимит, варианта тут два идти на улицу и договариваться с бездомными или алкоголиками из соседнего подъезда, или же регать все на своих родственников и близких друзей. В первом варианте алкоголики и бездомные могут просто пропасть и притащить их в офис Киви с запросом закрыть счет не выдать деньги наличкой не выйдет. Во втором случае есть риск принять грязные бабки на киви и подставить себя или своих близких. Есть конечно и вариант приобрести верифицированные кошельки, но вариант того, что их не хлопнут непредсказуем. Так что первый вариант с алкашами и бездомными самый стабильный, как не крути они когда нибудь появятся и их можно будет притащить в офис и все сделать. Достаточно просто подкидывать им 1000 руб в месяц, сами будут приходить. Вопрос по грязным бабкам меня волнует больше, есть идея принимать пополнения исключительно через терминал QIWI, так как туда будет заводиться налик и чисто теоретически деньги уже будут более менее чистыми, возможно я ошибаюсь, если есть иной взгляд с радостью выслушаю ваше мнение. Сам обменник планирую по началу реализовать на меленькие суммы, так как большого оборотного капитала не имею, есть примерно 200К. И с маленькими суммами можно брать более большой % и набивать капитал сложным процентом, закладывая риски в комиссию. В целом сейчас хочу найти пару аналогичных мне ребят и пообщаться с ними, но пока не удалось... Видимо плохо ищу...
не понял, а что это даст? @covid19: Я малех эту тему ковырял. Примерно по твоим стартовым (киви/яд/btc, 200к суточных). Ничего не блочило, но я сам завязал. Вся прибыль там на обороте постороена. Постоянно на измене - нуегонах.
Есть приблизительный оборот по одной карте/кошельку, не превышая который можно избежать блокировок в 99% случаев. Плюс в идеале пользоваться картами или кошельками для каких либо оплат (раз в месяц купить пакет молока с этой карты например). В целом есть целая инструкция на эту тему, на данный момент рабочая
@leffik: тут вот какой фокус...можно конеш следить за суточными p2p транзами, макс.оборот до 24:00 и т.д. А теперь представь, что таких кошельков 100, по которым нужно "купить пакет молока". Либо зажать себе самому оборот, чтобы не палиться...и грустно пересчитывать копейки. Поэтому повторюсь, мое мнение - нуегонах.