BitMEX обвиняют в незаконной деятельности на территории США

Компания The Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) подала на BitMEX в суд 16 мая, обвинив биржу в манипулировании криптовалютным рынком, мошенничестве, недобросовестных деловых практиках, отмывании денег и незаконной деятельности по управлению привлеченными средствами.

Теперь истец утверждает, что BitMEX оказывала финансовые услуги резидентам США, не имея лицензии. BMA попросила суд изучить переписки биржи с ее пользователями на сервисе Twilio. Истец настаивает, что там хранится около 30 тыс. писем.

По заявлению BMA, Twilio согласился наложить временный запрет на удаление информации с аккаунта BitMEX до 15 июня. Если к этому моменту суд не займет сторону истца, биржа снова получит полный контроль над этими данными.

Главный юрисконсульт BMA Павел Погодин отметил, что BitMEX совершила ошибку, выбрав почтовый сервис в юрисдикции США. При этом биржа зарегистрирована на Сейшельских островах через материнскую компанию HDR Global Trading.