Один из владельцев крупных кошельков перевел 20 тысяч BTC на разные адреса

Сервис Whale Alert (@whale_alert), занимающийся мониторингом криптовалютных кошельков, сообщил об активности неизвестного кошелька. Этот кошелек занимал 38-ю строчку в рейтинге самых богатых держателей биткоина и был активен с ноября 2018 года. На кошельке хранилось 19630,80 BTC, что на момент написания статьи было эквивалентно более чем $184,4 млн.

Теперь же владелец кошелька перевел все 19630,80 BTC на многочисленные адреса.

По графику видно, что последняя покупка была весной 2019 года, когда курс биткоина составлял примерно 4000$.




Сумма сначала дробилась на 195,04 BTC.


Затем по 10 BTC.



Затем на суммы от 0.00024056 BTC.


По одной из версий, крупный держатель биткоинов может являться поставщиком кастодиальных услуг или менеджером, управляющим цифровыми активами. Согласно их версии, он решил разложить средства по множеству кошельков из соображений безопасности либо для более эффективного управления капиталом.

По другой версии, переводы могут быть связаны с какими то манипуляциями на рынке, поскольку основные покупки биткоина на этот кошелек были в периоды низкого курса BTC.

Также есть предположение, что этот кошелек может быть связан с Крейгом Райтом.