Согласно данным, опубликованным блокчейн-компанией Bitfury, количество биткоинов отправленных и полученных пользователями в даркнете выросло в 2020 году. Например, в 1 квартале 2017 года в даркнет было отправлено биткоинов на 85 млн долларов, а в первом квартале 2020 года эта сумма выросла почти на 400%, до 411 млн долларов. Аналогичная статистика и в отношении биткоинов, полученных в даркнете: рост на 340% за указанный период времени. И дело те только в том, что биткоин подорожал в долларовом выражении. Растут суммы сделок в даркнете, и они по-прежнему отдают предпочтение первой криптовалюте. Распространение биткоина, а также простота использования и его популярность тоже играют свою роль. Однако эксперты отметили, что за это время сильно изменились посредники, обрабатывающие эти транзакции. В этом календарном году вырос объем биткоинов, отправляемых пользователями даркнета в так называемые миксеры. Между тем, объем биткоинов, направляемых на биржи с требованиями к верификации снизился. Это говорит о том, что доля участия криптовалютных бирж в нелегальных операциях сокращается, поскольку криминальные структуры отдают предпочтение анонимным сервисам типа миксеров. По словам экспертов, это связано с тем, что многие площадки начинают внедрять процедуры верификации в соответствии с требованиями FATF. Отмывочные биржи Исследование CryptoCompare, выполненное с использованием данных CipherTrace, показало, что 38% криптовалютных бирж взаимодействует с «потенциально рискованными пользователями» и на их долю приходится примерно четверть всех транзакций. Среди них такие площадки как DECOIN, BTC-Exchange, Coinhub, RightBTC и CoinTiger. По словам Джона Джеффериса, старшего финансового аналитика CipherTrace, биржи с низкими показателями соответствия требованиям получают больше незаконных средств из источников с высокой степенью риска. И речь не про пару-тройку площадок, а почти про треть всех существующих криптобирж. Ранее исследование CipherTrace показало, что многие банки также замешаны в отмывании криптовалюты. Рынки дакрнета — это не только темные уголки интернета, они прекрасно функционируют благодрая таким брижам, которые практически полностью сконцентрированы на подобных высокорисковых транзакциях. Топ законопослушных бирж в исследовании выглядит так. На этих биржах ваш аккаунт могут заблокировать за сомнительные переводы. В том числе за переводы с сомнительных бирж.
Меня уже просили объяснить переводы на бирже Cex.io. Правда счет блокировать не стали. Рассказываю как прошел проверку здесь. https://bitalk.org/posts/202059/
И у меня точно такой же вопрос возник в голове. Зачем туда идти торговать, если знаешь, что можно столкнуться вот с такой ситуацией? Как-то неразумно все же порой действует и поступает человек.
