Полиция пришла в офисы корейской биржи Coinbit, обвиняемой в массовой фальсификации торгов

Полиция Сеула сегодня утром провела рейд на офисы биржи криптовалют Coinbit, одной из крупнейших в Южной Корее. Как сообщает Decrypt со ссылкой на местные СМИ, компания использовала незаконные методы для создания видимости торговых объемов и заработала благодаря этому несколько десятков миллионов долларов.

По утверждению властей, свыше 99% объемов торгов на Coinbit являлись фальсификацией. Предполагается, что владелец биржи Чой Мо и несколько членов его команды использовали множество счетов для покупки и продажи различных токенов.

Согласно публикации, на бирже было создано два основных аккаунта, содержавших все клиентские средства. Один из них проводил сделки в парах с крупными криптоактивами, включая биткоин, Ethereum, XRP и Tether, используя другие контролируемые компанией счета. Второй торговал исключительно небольшими альткоинами и токенами проектов, проводивших первичные биржевые размещения (IEO). Это позволяло организаторам манипулировать рынком с целью завышения цен токенов и их последующей продажи собственным клиентам.

Таким образом Coinbit незаконно присвоила свыше 100 млрд вон ($85 млн). Кроме того, биржа подозревается в мошенничестве с отчетностью для сокрытия других правонарушений и растраты.

«Тот факт, что Coinbit отказывалась от внешнего аудита, означает, что компания вела свою деятельность нестандартно и ее отчетность не заслуживает никакого доверия», – заявил анонимный эксперт по налогообложению.

Глава по развитию бизнеса MakerDAO в Азии Ду Ван Нам ожидает, что в будущем последуют новые операции подобного рода вместе с усилением регулирования криптовалютной отрасли. «Корейские биржи уличают в мошенничестве не в первый раз. С установлением нового крипторегулирования в Южной Корее такие правоприменительные меры могут стать более распространенными», – сообщил он.

К настоящему времени полиция взяла под контроль несколько отделений Coinbit, включая головной офис в деловом районе Каннамгу. Расследование продолжается.