Биткоин позиционировался в качестве анонимной цифровой валюты в течение длительного времени. Но это не совсем так. Выплаты в сети осуществляются на адреса биткоина, которые находятся в открытом доступе в блокчейне. Если такой адрес однажды был привязан к реальной личности, вся его анонимность теряется. Путем применения анализа блокчейна в сочетании с процедурами KYC (Знай своего клиента) и AML (Борьба с отмыванием денег), датская полиция смогла разыскать пользователей рынка даркнета. Впрочем, способ отслеживания преступников в блокчейне уже использовался другими организациями, такими как ФБР и Европол, например, при расследовании по делу Silk Road и других "черных рынков". Поэтому следует ожидать, что технически продвинутые преступные сообщества будут переходить на криптовалюты, которые отследить значительно сложнее. источник: http://bebitcoin.com/policiya-danii-smozhet-lovit-prestupnikov-ispolzuyushchih-bitkoin
Ни о чем ... Тот кто захочет надежно скрыть свои транзакции в блокчейне биткойна, сможет это сделать при помощи маскировки айпишника и смены адреса кошелька.
Да видно там в Дании вообще мозг отморозили или просто бабла хотят. Отследить конечно можно сатошку, но найти ее хозяина в реальном мире можно не всегда.
В реальном мире даже того кто не прячется отследить трудно. По крайней мере в России. Может Датчане по другому к этому относятся?
Если хозяин был предельно неосторожен - вполне себе возможно. Тут скорее попытка полиции Дании показать свою кибер-успешность
А наши только впитывают и думают: Замглавы Росфинмониторинга также напомнил, что российские власти сейчас разрабатывают правила, регулирующие использование криптовалют. «Методика регулирования криптовалют – приоритетная область нашей деятельности. Для этого мы отслеживаем международные тенденции и укрепляем системы идентификации клиентов, что, с одной стороны, создаёт наиболее благоприятные условия для повышения финансовой доступности, с другой – минимизирует риски, которые несут собой финансовые технологии», – подчеркнул Ливадный. источник: http://bebitcoin.com/zamglavy-rosfinmonitoringa-pavel-livadnyj-o-regulirovanii-kriptovalyut
