Британская компания Elliptic, отслеживающая подозрительные биткоин-транзакций, получила инвестиции на $5 млн (?3,5 млн) от трех инвесторов: Paladin Capital, испанский банковский консорциум Santander и фонд венчурных инвестиций Octopus Ventures. В Elliptic считают, что анонимность биткоина мешает принятию его банками, которые боятся нарушить закон о противодействии отмыванию преступных денег. По словам Джеймса Смита, одного из основателей Elliptic, программное обеспечение компании использует искусственный интеллект для сканирования сети биткоина и выявляет паттернов подозрительной активности, отслеживая транзакции до исходной точки. Разработанный Elliptic софт уже широко используется различными онлайн-биржами и правоохранительными органами для обнаружения возможных случаев отмывания денег.
Меня вот другой вопрос заботит, а каким образом они отслеживают подозрительные транзакции? По одни суммам платежей что ли?
Это и есть их главный секрет. Хотя не пойму что мешает злоумышленникам использовать миксеры или более анонимные форки (тот же червонец)
Наверное в том смысле, что теперь вероятность запрета криптовалюты в цивилизованных странах существенно снижается. А теневые рынки будут использовать форки и затем переводить их в биткоины.
Да куча методов есть как все отмыть в биткойне. Через те же краны можно все сделать. В любом случае я против слежки за своими транзакциями.
вот честное слово, ну не встречал я преступников расплачивающихся безналом, а уж тем более электронными деньгами :D это какой же цирк должен происходить когда одна банда предлагает расчитаться безналом с другой за совершение како нибудь противоправного деяния....
Посмотри фильм "Шакал" с Уиллисом. И помни, в России кто украл тысячу - преступник, миллион - опасный преступник, а миллиард - солидный бизнесмен:D
Ага при сделки с наркотиками вот наш товар глде бабки а вот вам транзакция блокчейна ждите зато с мечеными бабками не поймают
Любому государству биткоин не нравиться так как годы работ спец служб летят в никуда по той причине что криминальные структуры начинают уходить в коины, а ведь это не только наркотики и оружие но и возможные продажи ядерного оружия. Все равно добьются того что смогут отслеживать передачи и кошельки, это только дело времени.
Возможно изначально так и задумывалось, разрикламировать анонимную криптовалюту, чтоб всех незаконных деятелей на нее подсадить а потом не хитрыми уловками отслеживать кто и чем занимается. Не все то анонимно, что криптовалюта)))
Лично мне очень интересно, что в данном случае вкладывается в термин "подозрительные биткоин-транзакции". Или они думают, что в блоках хранится "назначение платежа"?
Вроде все кричали про безопасность битка, а теперь собираются его отслеживать... Как по мне, так это немного странно. Во-первых, непонятно, как эти транзакции будут определяться "подозрительными". Или отслеживать собираются абсолютно все транзакции? Ну так это просто "замечательно"! Но вопрос остается открытым - как определить подозрительность? Биткоин кошельки особо ни к чему не привязаны, верификации по паспорту и прочим данным нет, что они собираются отслеживать?
