Продолжающиеся на рынке криптовалют медвежьи настроения могут быть не только источником разочарования для инвесторов, но и хорошей возможностью пополнить свои портфели. Именно об этом свидетельствуют данные BitInfoCharts, согласно которым балансы крупнейших адресов за последние два месяца увеличились более чем на 150 000 BTC (около $570 млн по текущему курсу), пишет Bitcoin.com. Первые пять адресов в списке известны и являются холодными кошельками бирж Bittrex, Bitfinex, Bitstamp, Huobi и Binance. В период с 17 декабря 2018 по 25 февраля 2019 года их совокупный баланс вырос на 2 879 BTC и достиг почти 574 000 BTC (около 2,17 млрд). Последующие адреса в Топ-100 частично также принадлежат менее крупным биржам, однако в большинстве их владельцы неизвестны. За указанный период их балансы выросли на 151 405 BTC. Как видно из таблицы, в настоящий момент 100 наиболее увесистых адресов, не считая помянутые пять холодных кошельков бирж, содержат 12,91% всех находящихся в обращении биткоинов. Также стоит обратить внимание на третью группу кошельков (1709 адресов), располагающих от 1 000 BTC до 10 000 BTC. За эти два месяца их совокупные балансы снизились на 135 449 BTC, которые, скорее всего, и перешли к более крупным игрокам. Тем не менее они по-прежнему контролируют около 25% всех находящихся в обращении биткоинов.
Надо будет обширную аналитику подкрутить к боту, отслеживающему изменения балансов биткоин кошельков. У меня сохраняются все данные, можно публиковать статистику за неделю, месяц.
Продолжение темы о перетоках биткоинов в кошельках китов. Ниже приведено краткое резюме полной статьи "Bitcoin Whale May Have Finished Selling After $230 Million Move" от 10.03.19 Четвертый крупнейший биткоин-кошелек опустел: его владелец вывел последние 60 000 BTC Владелец четвертого по объемам биткоин-кошелька переместил с него последние 60 000 BTC ($230 млн). Как сообщает Trustnodes, вывод средств произошел в конце февраля. Первое зачисление средств на этот адрес в размере 0.001 BTC было произведено 24 октября 2014 года. С тех пор сумма входящих транзакций биткоин-кита составила 113 000 BTC ($440 млн). Адрес в основном использовался для аккумулирования биткоинов, однако после достижения биткоином максимальной цены в 2017 году его владелец приступил к активному выводу активов. В статье отмечается, что вывод 60 000 BTC производился частями в период с 7 до 15 часов по лондонскому времени 28 февраля. Размер транзакции чаще всего составлял 1 000 BTC. Издание Trustnodes высказало предположение,что для осуществления одновременных транзакций на разные кошельки "криптокит" использовал клиентское приложение с фронтендовским интерфейсом, в котором заранее задавались параметры вывода, в частности сумма btc и время операции.
