Власти Нидерландов закрыли сервис микширования Bestmixer за отмывание криптовалют на $200 млн

После годичного расследования Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) закрыла сервис для микширования Bestmixer.io, одну из крупнейших в мире платформ для отмывания криптовалют, с помощью правоохранительных органов Европола и Люксембурга.



Расследование началось в июне 2018 года при поддержке McAfee и привело к захвату веб-домена платформы и шести ее серверов в Люксембурге и Нидерландах.

Согласно пресс-релизу Европола, «Bestmixer.io был одним из трех крупнейших сервисов микширования для криптовалют и предлагал услуги по смешиванию криптовалют, биткойнов, биткойнов и наличных монет».

Как и другие подобные сервисы, Bestmixer.io разбивал сумму в биткоинах на более мелкие транзакции и смешивал их с транзакциями из других источников с целью сокрытия их происхождения, после чего перечислял всю сумму за вычетом комиссии на конечный адрес.

Также он предлагал подобные услуги с Litecoin и Bitcoin Cash.

Следствие полагает, что через криптовалюты клиенты сервиса могли отмывать деньги.

«На странице сайта описывались текущие меры противодействия отмыванию денег и возможности сервиса для обхождения этих мер. Подобные услуги во многих странах считаются незаконными», — отмечает представитель компании из сферы кибербезопасности McAfee, ставшей одним из инициаторов расследования.

Bestmixer был открыт в мае 2018 года. За год существования его оборот составил около 27 000 BTC (примерно $200 млн). FIOD утверждает, что значительная часть средств, прошедших через миксер, была получена в результате ведения незаконной деятельности или использовалась для финансирования преступных группировок.