Канадский регулятор обвинил криптобиржу Coinsquare в фальсификации 90% объемов торгов

Комиссия по ценным бумагам Онтарио предъявила обвинения канадской бирже криптовалют Coinsquare в незаконном завышении объемов торгов.

В обвинительном заключении приводятся имена CEO Coinsquare Коула Даймонда, основателя Вирджила Ростанда и менеджера Феликса Мазера. По версии регулятора, они сознательно манипулировали рынком при помощи фейковых торговых объемов и привлекали к этой деятельности своих подчиненных.

В частности, Даймонд отдавал распоряжения сотрудникам заниматься отмывочным трейдингом, а Ростанд разработал и внедрил код, позволявший им проводить такие операции, говорится в заявлении. Мазер с мая 2018 года по июнь 2020 года являлся директором по правовому соответствию Coinsquare, но «не принял мер, которые бы принял надлежащий CCO на его месте».

По данным регулятора, на подложные сделки приходилось 90% торговой активности Coinsquare с июля 2018 года по декабрь 2019 года. С 17 июля 2018 года по 4 декабря 2019 года было проведено 840 000 таких сделок общим объемом 590 000 BTC или свыше $5,4 млрд по текущему курсу.

Комиссия также заявляет, что Coinsquare подвергла наказанию информатора, обратившего внимание на нарушения биржи. В качестве доказательства вины компании СМИ ранее приводили электронные письма, сообщения в мессенджере Slack и другие источники информации.

21 июля пройдут слушания, на которых будет решаться, соответствует ли общественным интересам примирение ведомства с биржей или же в ее отношении следует принять иные меры.

 

Криптобиржа Coinsquare сменит управляющих после обвинения в фальсификации торгов

Канадская биржа криптовалют Coinsquare пошла на урегулирование претензий Комиссии по ценным бумагам Онтарио, согласившись отстранить от занимаемых должностей своих руководителей.

Coinsquare признала, что на ее платформе было совершено около 840 000 незаконных сделок, направленных на формирование ложного представления об активности, общим объемом 590 000 BTC. В соглашении подтверждается, что CEO Coinsquare Коул Даймонд, основатель Вирджил Ростанд и управляющий Феликс Мазер сознательно разрешали и побуждали сотрудников биржи к организации фиктивной торговли, делали вводящие в заблуждение заявления и приняли меры в отношении информатора, обратившего внимание на нарушения.

Руководство биржи согласилось покинуть занимаемые должности. Даймонд заплатит $1 млн штрафа, Ростанд – $900 000. Мазер уже добровольно заплатил $50 000 за то, что вел деятельность, нарушающую интересы общества. Даймонду и Ростанду запрещается в течение трех лет управлять компаниями или выступать в статусе «участников рынка», Мазеру – один год.

Директор отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам Онтарио Джефф Кехо сообщил, что его ведомству впервые пришлось столкнуться с преследованием информатора, после того как соответствующие меры защиты были приняты в 2016 году.

Компании Coinsquare Capital Markets Ltd., предоставляющей услуги инвестиционного дилера, было отдано распоряжение существенно пересмотреть модель управления, в том числе ввести программу поддержки информаторов.

Обвинения в адрес Coinsquare Комиссия по ценным бумагам Онтарио выдвинула в понедельник.