Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала прототип по отслеживанию транзакций в блокчейне Биткоина и предложила запустить федеральный проект по отслеживанию сделок с криптовалютами. Росфинмониторинг успешно провел тестирование проекта «Прозрачный блокчейн» для отслеживания транзакций в блокчейне Биткоина, связанных с наркоторговлей. Прототип, разработанный совместно с Физическим институтом им. Лебедева, оценили в МВД, также к нему проявили интерес службы финансового мониторинга других стран. «Виртуальные активы, в том числе разные системы криптовалют, используются преступниками во множестве противоправных схем: наркоторговля, уклонение от уплаты налогов, киберпреступления, заказные убийства, продажа сведений из закрытых баз данных, финансирование экстремизма», – отмечает Росфинмониторинг в письме Минкомсвязи. Систему «Прозрачный блокчейн» предлагается сделать частью федерального проекта «Искусственный интеллект» и использовать для автоматического обнаружения вредоносных транзакций. При этом, для разработки полноценной системы мониторинга криптовалютных сделок потребуется 760 млн рублей: 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. в 2022 году и 90 млн руб. в 2023 году. В июне систему обнаружения подозрительных криптовалютных транзакций запустила аналитическая компания CipherTrace. Аналогичные решения предлагает и компания Chainalysis, причем данные инструменты используются большим количеством криптовалютных бирж по всему миру.
